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深圳市九阳电池有限公司

电池组配件;镍氢电池;干电池;充电电池;锂电池;纽扣电池;

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九阳集团下属:九阳电池工厂,九阳光电工厂,深圳市九阳电池有限公司--- 一般纳税人优秀企业,生产型17%增值税, 拥有自主进出口权利,商检备案。.九阳电池所有产品通过中国海关商检、SGS-ROHS认证、美国FCC强制认证、欧盟CE认证、MSDS安全认证。
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苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
发布时间:2019-04-04        浏览次数: 次        

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  以公司2018年年报审计的总股本80,634,830股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税),不派送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共计派发现金股利16,933,314.30元(含税)、转增股票数为32,253,932.00股。若董事会审议利润分配方案后股本   发生变动的,将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。

  本次利润分配预案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后,尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

  公司是以临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。

  目前,公司核心产品主要包括两大类:(1)DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件,主要包括麻醉临床信息系统、重症监护(ICU)临床信息系统、院前急救信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等;(2)临床信息化整体解决方案,主要包括Doricon数字化手术室整体解决方案及正在推广的Doricon数字化病区和Doricon数字化急诊急救平台整体解决方案。

  公司以数字化医院为目标,以临床应用为基础,以患者为中心,通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成,实现各类设备资源和信息资源的共享;通过信息技术与临床知识库的结合,实现向导式辅诊和预警功能;通过高清实时手术视频视教系统,实现远程会诊、手术观摩;在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上,公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量,规范和优化工作流程,减少或避免医疗差错,改善医患关系,提高工作效率,提升医院科研、决策和管理的整体水平,实现智慧医疗。

  公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累,截至2018年12月末,公司终端用户已覆盖全国32个省份,超过1,400家医疗机构,其中三级甲等医院400多家。为了发现和快速响应客户需求,提高客户服务水平,公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。

  公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式,根据市场需求及自身情况,独立进行生产经营活动。

  公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备,以及服务器、电脑及配件和网络设备等IT设备;所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系,由采购部负责实施。

  (1)对于自制软件,公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前,销售人员与实施人员就合同内容与实施项目经理交接。开始实施后,实施人员对客户需求进行详细调研,根据合同约定确定客户需求;在客户环境中安装公司软件产品,上线试运行;通过对客户主要软件使用人员的培训,在系统稳定运行的基础上,完成产品的验收等过程。

  由于各医疗机构的医疗文书存在一定的差异,管理报表也存在一定的个性化需求,所以公司部分客户在安装前对产品进行定制化开发。

  (2)对于整体解决方案,公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上,结合既有的解决方案确立整个项目建设的具体方案,然后进行软硬件产品采购、项目现场实施,必要时对所应用的软件进行二次开发或客户化。

  (3)外购软硬件销售主要是公司应客户要求,在项目实施的同时配套外购软硬件产品,一般通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。

  (4)运维服务主要是向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务,根据合同约定进行实施。

  公司采用直销方式,直销方式包括直接向医疗机构的销售和向非医疗机构的销售两种情况,最终用户均为医疗机构。在向医疗机构销售的情况下,公司主要通过直接参加医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。在向非医疗机构销售的情况下,非医疗机构客户根据其取得的具体项目需要,主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务,公司与其直接签订销售合同。

  根据中国证监会2018年4季度上市公司行业分类结果,公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”。公司所处的细分行业为医疗卫生领域应用软件行业,即医疗信息化行业。

  2017年底,国家卫生计生委、国家中医药管理局发布了《关于印发进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)的通知》,就2018年起医疗机构要建立预约诊疗制度、远程医疗制度、临床路径管理制度、检查检验结果互认制度、医务社工和志愿者制度等给予规定,并对“以病人为中心,推广多学科诊疗模式”、“以危急重症为重点,创新急诊急救服务”等10个方面创新医疗服务提出了明确要求。

  2018年,政府相继出台《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《关于印发全国医院信息化建设标准与规范(试行)的通知》等政府指导意见及管理规范,推进医疗领域“互联网+”,明确支持“互联网+医疗健康”发展的鲜明态度,突出了鼓励创新、包容审慎的政策导向,明确了融合发展的重点领域和支撑体系。同时,分别就健全“互联网+医疗健康”服务体系、完善“互联网+医疗健康”支撑体系、加强行业监管和安全保障等提出意见,并明确了医院信息化建设的建设内容和建设要求。

  在新的医疗改革政策的推动下,我国医疗卫生领域信息化建设的花费不断扩大,各类产品和服务市场快速成长。根据互联网数据中心(IDC)发布的报告《中国医疗IT 市场预测,2018-2022》显示,2017年中国医疗行业的IT解决方案(包括应用软件和应用软件相关的服务)的市场规模为117.5亿元,比2016年增长了20.2%。IDC预计2022年该市场规模将达到233.6亿元,2017至2022年的年复合增长率为14.7%。据该报告测算,2017年中国医疗行业的IT花费是427.5亿元,较2016年增长了13.6%。IDC预测,到2022年我国医疗IT市场规模将达到627.8亿元,2017至2022年的年复合增长率为9.5%。

  尽管我国医疗信息化投入增长较快,但与欧美等发达国家仍存在较大差距。我国医疗卫生总费用占GDP的比例仍低于全球平均水平。2013年的数据显示,全球医疗卫生费占GDP的平均值为6.79%,当时仅占我国GDP的5.6%,美国高达17.1%。2018年6月国家卫生健康委员会在官网发布了《2017年我国卫生健康事业发展统计公报》,指出2017年我国卫生总费用相对2016年增长11.34%,占GDP百分比为6.2%,该比例与2016年相应比例基本持平,我国医疗信息化投入占医疗卫生费用的比例仍较低。因此,与欧美等发达国家相比,伴随着我国医疗改革的深化以及医疗卫生投入的增长,我国的医疗信息化行业发展潜力巨大。

  目前,我国大中型医疗机构已经建成了具备基本功能的HIS系统和PACS、RIS、LIS等基础CIS系统,临床医疗管理信息系统建设开始向手术室和ICU等诊疗行为更为密集科室延伸。

  根据CHIMA2014年的调研统计结果,医院规划实施的比例超过10%的临床业务信息系统的临床应用分别为手术麻醉信息系统、临床路径系统、临床决策支持系统、医院感染/传染监控系统、内窥镜影像系统、心电图信息系统、体检中心管理系统、远程医疗系统、病理科信息系统、PACS系统、临床知识库系统、超声影响信息系统、重症监护临床信息系统、放射科信息系统和区域卫生信息系统,由此可以看出我国临床医疗管理信息系统在重要科室和核心治疗工具相关领域的应用在不断拓展,处于医院深化相关信息系统应用的阶段。

  目前医疗信息化的基础框架已搭建完毕,新兴的人工智能技术的应用,对医疗信息行业带来了革命性的影响。人工智能的智能语音识别、图像识别、生物特征识别、深度学习等领域,已经逐步地应用到手术智能决策、知识表达、智能规则引擎、临床知识库等方面。

  医疗信息化的功能从支持基本医疗服务、优化工作流程、提升工作效率向更加细分的领域延伸。人工智能应用于医疗信息化领域,可以有效地实现精准化、个性化医疗,辅助临床医生诊疗决策、从而让人类的健康水平和生命质量得到进一步提升。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内,公司2018年度实现营业收入28,427.69万元,与上年同期相比增加1,559.68万元,增幅为5.80%;实现利润总额6,043.72万元,与上年同期相比增加492.01万元,增幅为8.86%;实现归属于上市公司股东的净利润5,547.96万元,与上年同期相比增加436.87万元,增幅为8.55%。

  详见本报告第十一节“五、重要会计政策及会计估计” 之“33、重要会计政策和会计估计的变更”。

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司2018年度纳入合并范围的子公司共7家,详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年度合并范围增加3家,详见附注八“合并范围的变更”。

  证券代码:603990    证券简称:麦迪科技公告编号:2019-017

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》规定,苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司、麦迪科技公司”)董事会对2018年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查,具体报告如下:

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2610号)以及上海证券交易所《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]297号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票不超过2,000万股,每股发行价格为人民币9.69元,募集资金总额为人民币19,380.00万元,扣除承销和保荐费用2,200.00万元后的募集资金为17,180.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、股权登记费等其他发行费用1,050.96万元后公司本次募集资金净额为人民币16,129.04万元。上述募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年12月1日出具了中汇会验[2016]4622号《验资报告》。

  截至2017年12月31日,结余募集资金(含利息收入)607.00万元。

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  鉴于公司募集资金已使用完毕,公司4个募集资金专户剩余的小额资金及所产生的利息,扣除销户手续费后金额约为16,588.24元(低于500万元且低于募集资金净额的5%),已经转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金,募集资金专户将不再使用。为方便账户管理,截至2018年4月18日,公司已办理完毕募集资金专户的销户手续,公司与银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至2018年12月31日,公司已不存在募集资金专户。

  鉴于公司募集资金已使用完毕,公司将4个募集资金专户剩余的小额资金及所产生的利息,扣除销户手续费后金额约为16,588.24元转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

  根据2017年1月3日公司第二届董事会第十次董事会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下,公司可使用最高额度不超过人民币3,000.00万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

  2017年公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额500万元,已于2018年1月18日赎回,具体情况如下:

  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,同时依据公司《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露相关信息,不存在违规使用募集资金的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  中汇会计师事务所认为,麦迪科技公司管理层编制的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了麦迪科技公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  中信证券股份有限公司认为:麦迪科技公司2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  编制单位:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司                    单位:人民币万元

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2019年3月29日在公司会议室现场表决方式召开。本届董事会会议通知于2019年3月19日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  以公司2018年年报审计的总股本80,634,830股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元(含税),不派送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共计派发现金股利16,933,314.30元(含税)、转增股数为32,253,932.00股。

  若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。

  为维持审计工作的连续性、高效性,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构及内部控制审计机构,继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务,聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。

  (十)审议通过《关于公司2019年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案》

  因公司经营需要,公司拟向如下银行申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务,具体如下:

  1、公司拟向交通银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务,授信总额不超过1.00亿元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  2、公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务,授信总额不超过1.00亿元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  3、公司拟向中国民生银行苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务,授信总额不超过1.00亿元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  4、公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务,授信总额不超过1.00亿元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  5、公司拟向宁波银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷今晚开什么码三中三,http://www.i6p4.com款等业务,授信总额不超过6,000万元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  6、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务,授信总额不超过1.00亿元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  7、公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务,授信总额不超过5,000万元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  8、公司拟向兆丰国际商业银行香港分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务,授信总额不超过6,000万人民币的等值外币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  9、公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务,授信总额不超过1.00亿元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  10、公司拟向建设银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务,授信总额不超2.00亿元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  11、公司拟向工商银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务,授信总额不超过1.00亿元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  12、公司拟向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务,授信总额不超过5,000万元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  13、公司拟向光大银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款业务、并购贷款等业务,授信总额不超过5,000万元人民币,授信有效期为2019年5月1日至2020年4月30日;

  以上申请借款授信总额中不超过2.00亿元人民币或等值外币由公司控股股东翁康先生提供连带保证担保。

  相关内容请查阅公司同日披露的《关于控股股东为公司2019年向银行申请授信额度提供部分担保的公告》。

  (十一)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

  (十三)审议通过《关于确定公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,按照公司2018年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,确定公司2018年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

  根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,关于调整2019年度公司高级管理人员薪酬方案向董事会提案如下:

  3、薪酬标准:根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项; 基本薪酬是薪酬的固定部分,按照2018年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬,按照完成公司经营指标业绩情况,根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,需及时调整绩效考核指标。

  4、公司董事长可根据公司经营目标完成情况工作绩效,在其薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案,报董事会批准后实施;

  5、发放方式:基本薪酬按月发放,年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕;

  (十六)审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2019年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2019年3月19日以邮件形式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

  具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  监事会认为,公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况的需要,在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  为维持审计工作的连续性、高效性,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构及内部控制审计机构,继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务,聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。

  1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定;

  2、公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,年度报告公允地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项,经注册会计师审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正;

  3、年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、监事会保证公司2018年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

  (七)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,按照公司2018年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,确定公司2018年度公司监事薪酬方案如下:

  根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,公司拟就2019年度监事薪酬方案调整如下:

  3、薪酬标准:根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务,按公司年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬,薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项;基本薪酬是薪酬的固定部分,按照2018年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬,按照完成公司经营指标业绩情况,根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中,如经营环境等外界条件发生重大变化,或遇内部调岗或工作内容调整,需及时调整绩效考核指标,上述监事不再额外领取监事津贴。

  4、发放方式:基本薪酬按月发放,年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕;

  监事会认为:鉴于2017年首次授予股票期权及限制性股票的激励对象中任和平等17名激励对象因个人原因离职已不符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》)规定的激励条件、因公司层面考核要求未达成而确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期的权益失效,监事会同意公司董事会根据股东大会的授权,根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,对上述任和平等17名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权6.636万份进行注销,对已获授但不具备解锁条件的限制性股票6.636万股进行回购并注销,回购价格为30.25元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象172人,对应予以注销的股票期权数量为24.363万份、回购注销的限制性股票数量为24.363万股,回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算,回购价格为31.42元/股。完成后激励计划的首次激励对象总人数将调整为172名,已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为32.484万股,已获授但尚未行权的股票期权数量调整为32.484万份。董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

  具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

  与会监事一致认为:此事项履行了必要的审批程序,对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

  具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次申请注销的股票期权的授予日为2017年6月7日,登记日为2017年6月21日

  ●本次申请注销的股票期权涉及人数合计为189人,数量合计为30.999万份,其中离职的激励对象17人,数量小计为6.636万份;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象172人,数量小计为24.363万份。

  ●本次申请回购注销的限制性股票的授予日为2017年6月7日,登记日为2017年6月21日

  ●本次申请回购注销的限制性股票涉及人数合计为189人,数量合计为30.999万股,占注销前公司总股本的比例为0.3844%,其中离职的激励对象17人,数量小计为6.636万股,回购价格为30.25元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象172人,数量小计为24.363万股,回购价格30.25元/股加上银行同期存款利息计算,回购价格为31.42元/股。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》,同意对公司2017年股权激励计划首次授予的部分激励对象已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销、已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。现将相关内容公告如下:

  1、2017年3月25日,公司第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》(以下简称“股权激励计划”、“激励计划”或“本计划”)、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》等议案,关联董事回避了相关议案的表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。

  2、2017年3月25日,公司第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》,并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

  3、公司于2017年4月1日至2017年4月12日在公司内部OA公告栏对激励对象的姓名与职务予以公示。2017年4月17日,公司召开第二届监事会第五次会议,监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

  4、2017年4月24日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人在公司2017年股票期权与限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

  5、2017年6月7日,公司第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。

  6、2017年6月21日,公司完成对本次股权激励计划的首次授予工作,并披露《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股权激励计划股票期权与限制性股票首次授予结果公告》(公告编号:2017-035)。本股权激励计划首次授予激励对象的股票期权和限制性股票的首次授予日为2017年6月7日,限制性股票登记日为2017年6月21日,股票期权的登记数量为92.93万份、限制性股票的登记数量为92.93万股,授予对象共202人,授予价格为30.25元。本次授予完成后公司注册资本为人民币8,092.93万元,股份总数为8,092.93万股。

  7、2017年9月21日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意对已离职的6名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权0.67万份进行注销,对已获授但不具备解锁条件的限制性股票0.67万股进行回购并注销,回购价格为30.25元/股。本次回购完成后公司注册资本将为人民币8,092.26万元,股份总数为8,092.26万股。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  8、公司于2017年11月17日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书,上述限制性股票0.67万股已全部过户至公司开立的回购专用证券账户(过户方全称:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证券账户 账户号:B881702785 过户数量:6,700股),并于2017年11月20日予以注销,于2017年12月5日完成相关的工商变更手续,公司注册资本变更为人民币8,092.26万元。

  9、2018年2月28日,公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2017年4月24日召开的2016年年度股东大会的授权,公司董事会认为公司2017年股权激励计划规定的预留股票期权与限制性股票的授予条件已经成就,同意公司以2018年2月28日为授予日,授予11名激励对象20.00万份股票期权与20.00万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。

  10、2018年3月30日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》,同意对已离职的7名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权1.57万份进行注销,对已获授但不具备解锁条件的限制性股票1.57万股进行回购并注销,回购价格为30.25元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象189人,对应予以注销的股票期权数量为27.207万份、回购注销的限制新股票数量为27.207万股,回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算。本次合计注销股票期权28.777万份、回购注销限制性股票28.777万股。完成后激励计划的首次授予的激励对象总人数将调整为189名,已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为63.483万股,已获授但尚未行权的股票期权数量调整为63.483万份。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  11、2018年9月14日,公司完成28.762万股限制性股票的注销,此次注销后公司减少注册资本28.762万元;2018年10月23日,尚未注销的限制性股票0.015万股完成注销,此次注销后,公司将减少注册资本0.015万元,减少后的注册资本为8,063.483万元。此次注销完成后,回购部分已授予的限制性股票已全部注销完毕。截至本公告披露日公司尚未完成上述限制性股票回购注销涉及的工商变更登记手续。

  (1)根据《股权激励计划》“第八章 本激励计划的变更、终止”的规定,激励对象主动辞职的,其已行权/解除限售股票不做处理,已获准行权但尚未行权的股票期权终止行使并被注销,未获准行权的期权作废;未解除限售的限制性股票作废,由公司对未解除限售部分以授予价格进行回购注销。

  目前,激励对象任和平等17人因离职已不符合激励条件,故其对应的已获授未行权的全部股票期权应予以注销,已获授但未解锁的全部限制性股票应予以回购注销。

  (2)根据《股权激励计划》“第五章 本激励计划的具体内容”中关于公司层面考核要求的规定,如公司业绩未达到以下表格中规定的行权条件(解锁条件),则公司按照《股权激励计划》的相关规定,注销激励对象所获授期权当期可行权份额、以授予价格加上银行同期存款利息回购注销当期拟解除限售的限制性股票。

  根据公司2018年度经审计的财务数据,2018年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,955.42万元,较2016年净利润增长低于30%,第二个行权期(解锁期)的行权(解锁)条件未达标,按照《股权激励计划》的相关规定,公司应将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销、已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。

  公司将以自有资金回购公司189名激励对象所持有不符合解锁条件的30.999万股限制性股票。根据《股权激励计划》的相关规定,针对17名离职的激励对象,回购价格为30.25元/股;针对公司层面考核要求未达成所涉的激励对象,回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息,回购价格为31.42元/股。如本次注销回购完成前,公司实施完毕2018年度利润分配方案,则公司在按照《股权激励计划》的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已享有的该部分现金分红;若因实施2018年度利润分配方案导致公司总股本发生变更,回购数量和价格将按《股权激励计划》的规定进行相应调整。

  公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计9,662,244.60元人民币(最终价款视公司2018年度利润分配方案实施情况确定)。

  根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、办理减少注册资本等回购相关事项已授权董事会全权办理,无需提交股东大会审议。

  本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责,为股东创造更大的价值。

  公司2017年首次授予股票期权及限制性股票事宜完成后,公司董事会在股东大会的授权下,根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,对任和平等17名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权6.636万份进行注销,对已获授但不具备解锁条件的限制性股票6.636万股进行回购注销,回购价格为30.25元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象172人,对应予以注销的股票期权数量为24.363万份、回购注销的限制新股票数量为24.363万股,回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算,回购价格为31.42元/股。本次合计注销股票期权30.999万份、回购注销限制性股票30.999万股。完成后激励计划的首次授予的激励对象总人数将调整为172名,已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为32.484万股,已获授但尚未行权的股票期权数量调整为32.484万份。

  经核查,公司本次因部分激励对象离职以及关于确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期公司考核未达标,而注销30.999万份股票期权、回购注销30.999万股限制性股票的相关事项程序合法、合规,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职责,尽力为股东创造价值。

  公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权符合《上市公司股权 激励管理办法》、《公司章程》及《股权激励计划》中的相关规定,且已取得股东大会授权、履行了必要的程序,同意公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。

  监事会认为:鉴于2017年首次授予股票期权及限制性股票的激励对象中任和平等17名激励对象因个人原因离职已不符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》)规定的激励条件、因公司层面考核要求未达成而确认股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期的权益失效,监事会同意公司董事会根据股东大会的授权,根据《股权激励计划》及公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定,对上述任和平等17名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权6.636万份进行注销,对已获授但不具备解锁条件的限制性股票6.636万股进行回购并注销,回购价格为30.25元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象172人,对应予以注销的股票期权数量为24.363万份、回购注销的限制性股票数量为24.363万股,回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算,回购价格为31.42元/股。完成后激励计划的首次激励对象总人数将调整为172名,已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为32.484万股,已获授但尚未行权的股票期权数量调整为32.484万份。董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的程序符合相关规定,合法有效。

  北京市天元律师事务所认为:截至本法律意见出具之日,麦迪科技就本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项已履行了必要的法律程序,符合《管理办法》、《公司章程》以及本次股权激励计划的规定,公司尚需履行信息披露义务;回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权,回购价格及回购注销数量的确定符合《公司法》、《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定;公司尚需就本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜履行后续信息披露义务、实施回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销限制性股票及注销部分股票期权事宜所涉本次激励计划的变更登记手续、依法办理本次回购注销限制性股票所涉的减资事宜。。

  (一)《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》

  (二)《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》

  (三)《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》

  (四)《北京市天元律师事务所关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》,详细内容详见公司于2019年3月30日刊登在指定媒体上的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-020)。

  根据回购方案,同意对已离职的17名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股权期权6.636万份进行注销,对已获授但不具备解锁条件的限制性股票6.636万股进行回购并注销,回购价格为30.25元/股;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象172人,对应予以注销的股票期权数量为24.363万份、回购注销的限制新股票数量为24.363万股,回购价格为30.25元/股加上银行同期存款利息计算,回购价格为31.42元/股。本次合计注销股票期权30.999万份、回购注销限制性股票30.999万股。完成后激励计划的首次授予的激励对象总人数将调整为172名,已获授但尚未解锁的限制性股票数量调整为32.484万股,已获授但尚未行权的股票期权数量调整为32.484万份。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后公司注册资本将由80,634,830元减少至80,324,840元。

  由于公司本次回购将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

  1、债权申报登记地点:苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大厦10楼董秘办

  每日上午9:00-11:30;下午14:00-17:00(双休日及法定节假日除外),以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

  (1)为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15 号文件要求,对财务报表格式相关内容进行相应变更。

  (2)财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (1)本次会计政策变更后,公司财务报表格式相关内容按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)相关规定执行。

  (2)本次会计政策变更后,公司金融工具会计准则按照财政部修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)相关规则执行。

  除上述会计政策变更外,其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (一)财政部修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则 第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更了如下内容:

  1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”:变更前,公司按照持有金融资产的意图和目的不同,将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后,公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。其中,调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

  2、金融资产减值损失准备计提发生改变:变更前公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”,即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时,才对相关金融资产计提减值准备。变更后公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期信用损失法”,考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

  3、拓宽套期工具和被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动。此外,在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露要求也相应调整。

  (二)根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定,公司调整以下财务报表列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。

  2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

  5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。

  6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

  8、新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

  1、根据新旧准则衔接规定,企业无需重述前期可比数。公司将自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露,不重述2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  2、执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

  公司本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知和准则的要求对会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东合法利益的情形;不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事对公司本次会计政策变更无异议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司控股股东翁康先生为公司2019年度向银行申请授信额度提供担保,本次担保的金额为2.00亿元。翁康先生累计为本公司及本公司控股子公司提供担保余额为6,000.00万元。

  为满足公司经营发展需要,公司拟向如下银行申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票及担保函业务、并购贷款等业务,具体如下:

  上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。

  本次担保构成关联交易,翁康先生为公司向银行申请授信额度,提供不超过2.00亿元人民币或等值外币的担保,公司未提供反担保。公司本次交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

  在2019年3月29日召开的公司第二届董事会第二十六次会议上,公司董事对上述事项进行了认真审议,一致表决通过了上述议案。该事项需提交股东大会审议。上述事项不构成重大资产重组。

  翁康,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历、MBA;住所:江苏省苏州市工业园区星海街1号;从公司成立至今一直担任公司董事长、法定代表人。

  翁康先生为公司提供担保,无需公司提供反担保。该事项有利于公司取得授信额度,满足正常生产经营活动的资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  截至本公告日,翁康先生为本公司及本公司控股子公司担保余额6,000.00万元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内,资金可滚动使用,并授权在额度范围内由公司管理层具体负责办理实施。

  为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

  公司将按照相关规定严格控制风险,部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,且该等投资产品不得用于质押。

  公司使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内的资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过一年。

  尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;公司内审部为现金投资产品事项的监督部门,对公司现金投资产品事项进行审计和监督;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

  1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  公司于2019年3月29日召开第二届董事会第二十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

  公司于2019年3月29日召开第二届监事会第十六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为,此事项履行了必要的审批程序,对闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

  公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好,财务状况稳健,并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。上述现金管理不会影响公司主营业务的正常开展,并且符合《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等相关规定,审议程序合法合规。公司使用自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司股东获取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理,适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款,在上述额度内,资金在有效期内可以循环滚动使用。

  因此,我们同意上述使用部分闲置自有资金进行现金管理计划,并同意该议案提交公司股东大会审议。

  (三)苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日召开了第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,同时董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记。

  1、2018年3月30日,公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》,同意对已离职的7名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权1.57万份进行注销,对已获授但不具备解锁条件的限制性股票1.57万股进行回购并注销;因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象189人,对应予以注销的股票期权数量为27.207万份、回购注销的限制性股票数量为27.207万股。本次合计注销股票期权28.777万份、回购注销限制性股票28.777万股。截至目前公司已完成上述股票期权的注销以及限制性股票的回购注销事宜,因此需减少公司注册资本和股本,公司注册资本由8,092.26万元降低至8,063.483万元,股本由8,092.26万股降低至8,063.483万股。

  2、根据2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》的相关规定,公司拟对公司章程股份回购相关条款进行修订。

  根据上述变更,对原公司章程第六条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第一百零九条、第一百二十条分别修改如下: